东说念主民日报音信，日前，辽宁省沈阳市公安局收效侦破“佟某某等东说念主行恶倡导案”。
\n2024年4月，一条好意思方通报的中国籍东说念主员佟某某涉嫌为毒贩洗钱陈迹，引起了我国警方高度喜欢。为查明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实使命。
\n经前期考察，辽宁省公安厅照章以涉嫌行恶倡导（外汇）罪人立案，并将案件吩咐给佟某某等东说念主户籍场地地沈阳市公安机关照章陆续侦办。
\n围绕佟某某等东说念主罪人陈迹，沈阳警方配置使命专班，克服陈迹碎屑化、境外造访取证未便、中好意思法律体系互异等秘籍，开展多维度雅致考察，速即固定了攻击字据。
\n2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图兔脱出境的佟某某、陈某某就地抓获。
\n案件侦办经由中，沈阳警方先后派出25个取证小组，赶赴16个省、43个市对佟某某、陈某某实际行恶贸易外汇等行径开展落地核查。
\n2000余名涉案东说念主员、数百家公司的4.9万个账户1056万条往复纪录……濒临如斯宏大复杂的数据，使命专班抽丝剥茧，不停完善字据链条，最终全面查清佟某某、陈某某等东说念主行恶贸易外汇等罪人事实。
\n经查，2017年以来，佟某某等东说念主在好意思国开设车行销售汽车并为购车客户提供东说念主民币和好意思元兑换工作，后期转为特意从事行恶贸易外汇等罪人动作。
\n2020年1月至2021年6月技艺，佟某某在好意思国主要给与“对敲”格式，指使居住在中国境内的陈某某等东说念主，愚弄在国内办理的多张银行卡，吸收换汇转账。资金到账后，佟某某在好意思国向换汇东说念主或其支属支付好意思元现款，收取1%—2%手续费。经审计，佟某某通过境内银行卡实际行恶贸易外汇金额共计1600余万元东说念主民币。
\n佟某某承认，其在好意思国倡导车行技艺，领路了墨西哥商东说念主JC。JC获知佟某某因给他东说念主换汇需要好意思元现款，建议以好意思元现款向其购买凭空货币。于是，佟某某指使陈某某通过多种渠说念购买比特币、泰达币等凭空货币后，卖给JC换取好意思元现款。
\n据佟某某供述，为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在好意思技艺，主要为有大额换汇需求的留学生、商东说念主，以及好意思国当地的一些赌客提供换汇工作。
\n警方先容，据佟某某交代，其虽在好意思国从事换汇动作，但并不领路JC等东说念主提供的资金具体起原，各方掌持的现存字据不成阐述佟某某明确知说念上游资金性质。考察使命中，警方同期发现一些犯罪分子在大额现款存取、凭空货币往复等方面粉饰好意思方监管，现在，已通过中好意思反洗钱互助疏导渠说念反应好意思方，并就在反洗钱领域加强司法互助已矣共鸣。
\n2024年11月26日，公安机关将此案移送搜检机关审查告状。2025年9月，沈阳市皇姑区东说念主民法院经审理以为，被告东说念主佟某某、陈某某违背国度关联法律礼貌，行恶贸易外汇，滋扰金融市集递次，情节严重，以行恶倡导罪分袂判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月，并贬责款。
\n警方教导：无边人人应选拔银行等正规渠说念兑换外汇；同期，留学生等出境东说念主员切勿将个东说念主银行账户、蚁集支付账户等出借他东说念主，注意被犯罪分子愚弄。
\n原标题：公安机关收效侦破一皆好意思方通报的涉嫌“洗钱”案